La institución financiera celebra el “Tercer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
Santo Domingo. -El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó este jueves que la institución financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez más estrictos para enfrentar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional.
Al encabezar el “Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” que realiza Banreservas, Aguilera dijo que el Banco se mantiene a la vanguardia de estándares internacionales y las rigurosas prácticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.
“Para Banreservas, como referente en el ámbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento ético en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo”, manifestó.
El ejecutivo bancario puntualizó que el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado en las legislaciones de la mayoría de los países como una conducta sancionada, siendo quizás la más compleja, minuciosa, especializada y de difícil detección.
En su discurso de apertura del Congreso, el doctor Aguilera resaltó que la República Dominicana se encuentra entre las más de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas para medir este marco regulatorio de cumplimiento.
“Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de dólares”, citó.
Aguilera refirió que este 2025, el auge de criptomonedas ha diversificado los riesgos e impulsado innovaciones en detección que persiguen establecer fuertes mecanismos de control para minimizar la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para enmascarar sus operaciones ilegales.
Indicó que Banreservas ha adoptado y seguirá tomando una serie de medidas para robustecer los mecanismos de prevención del lavado de activos procedentes de actividades ilícitas.
Añadió que estas medidas le permiten al banco estar varios pasos por delante de los delincuentes para impedir que el crimen organizado utilice la institución financiera para blanquear capitales
Durante el evento organizado por Banreservas se dictaron varias conferencias sobre el tema, entre ellas: “Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activo: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional”, a cargo de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
Además, “Del dato al riesgo: como la inteligencia artificial transforma la prevención del lavado de activo”, disertada por el director general de Beyond Risk, Oscar Moratto, y “Cultura de cumplimiento en el sector público: prevención de lavado de activos y buenas prácticas desde la gestión gubernamental”, a cargo del director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La actividad contó con la presencia de funcionarios gubernamentales, legisladores, empresarios, clientes, relacionados y ejecutivos de Banreservas, quienes experimentaron los esfuerzos de la entidad bancaria en la promoción de la transparencia y las buenas prácticas.
Sobre el autor
UASD, ONDA, MESCyT y sociedades de gestión colectiva inauguran primera maestría en gestión colectiva de producciones artísticas y culturales de América Latina
El programa académico iniciará en septiembre y busca formar especialistas en derecho de autor, propiedad intelectual y gestión colectiva en un contexto marcado por la transformación digital. Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y el sistema de sociedades de gestión colectiva de la República Dominicana inauguraron este lunes la primera Maestría en Gestión Colectiva de Producciones Artísticas y Culturales de América Latina. Se trata de una iniciativa académica que posiciona al país como referente regional en la formación especializada en gestión colectiva desde un enfoque económico, tecnológico, legal, artístico y humano. El acto de apertura fue celebrado en el paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y estuvo encabezado por el doctor Radhamés Silverio González, […]
Miss República Dominicana Universo impulsa la inclusión con el foro “La Corona Brilla por el Autismo”
Santo Domingo, 14 de julio de 2026 – En el marco de la celebración de los 70 años del certamen Miss República Dominicana Universo, se llevó a cabo con éxito el foro “Conocer, Comprender e Incluir: La Corona Brilla por el Autismo”. El evento, realizado en el atrio central de Ágora Mall, tuvo como propósito fundamental derribar barreras y fomentar una sociedad más equitativa a través de la sensibilización sobre la neurodivergencia, convirtiéndose en un punto de encuentro para transformar la visión actual sobre esta condición. Este espacio nació con el objetivo de fomentar el aprendizaje y el diálogo abierto, permitiendo que el público conecte con las candidatas a través de una causa social de alto impacto. La iniciativa busca trascender la información técnica para enfocarse en la construcción de una comunidad más empática, estructurándose en tres pilares esenciales: conocer, […]
Comienza la experiencia Golf View 2026
Con un exclusivo encuentro celebrado en el rooftop del piso 27 del Hotel Embassy Suites by Hilton, Golf View dio inicio oficialmente a la décima segunda edición de un torneo que continúa redefiniendo la forma de vivir el golf en la República Dominicana. Reconocido por combinar deporte, experiencias premium y un extraordinario poder de networking, Golf View se ha consolidado como uno de los eventos más influyentes del calendario deportivo y corporativo, reuniendo a empresarios, ejecutivos, golfistas y las principales marcas del mercado en un ambiente único. La edición 2026 cuenta con el respaldo de Banco BHD y Visa como patrocinadores oficiales, además de Equifax como patrocinador Diamante Plus y Huawei entre sus principales aliados estratégicos, fortaleciendo el posicionamiento y prestigio del evento. Entre las grandes novedades se destacan una espectacular ‘Hospitality Tent’ inspirada en la gastronomía de cuatro de […]
Fallece Raúl Grisanty, cantante, animador y productor de televisión dominicano
Santo Domingo. El mundo del entretenimiento dominicano está de luto tras el fallecimiento, la mañana de este martes, del cantante, animador y productor de televisión Raúl Grisanty, una figura que durante décadas dejó una huella imborrable en la música y la televisión nacional gracias a su carisma, profesionalismo y cercanía con el público. Grisanty falleció en su residencia del ensanche Piantini, de Santo Domingo. De acuerdo con informaciones ofrecidas por sus familiares, se presume que sufrió un infarto mientras dormía, aunque será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el organismo encargado de establecer oficialmente la causa del deceso, conforme a los procedimientos correspondientes. El pasado año enfrentó un delicado estado de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), situación por la que fue sometido a un tratamiento médico y un proceso de recuperación que siguió acompañado del cariño […]
Starbucks inaugura una nueva cafetería en el World Trade Center Corporate de BlueMall para celebrar su sexto aniversario en República Dominicana
· Ubicada en BlueGarden, el atrio del World Trade Center Corporate de BlueMall, el nuevo espacio se convierte en la ubicación número 16 de Starbucks en el mercado. · Inspirada en la arquitectura, la artesanía y la herencia cafetalera dominicana, la nueva cafetería ofrece un acogedor Tercer Lugar de encuentro para la comunidad de negocios, visitantes y residentes locales. Santo Domingo, 8 de julio de 2026 Starbucks República Dominicana, operada por Green Star Partners, continúa fortaleciendo su presencia en el mercado con la apertura de su cafetería número 16, ubicada en Blue Garden, en el atrio del World Trade Center Corporate de BlueMall. Diseñada como un Tercer Lugar de encuentro para la comunidad de negocios, clientes y residentes locales, la nueva cafetería ofrece un espacio acogedor donde el café, el diseño y la conexión se unen en uno de los desarrollos corporativos […]
Roberto Ángel Salcedo posiciona a Joan Ferrer como nuevo director de Museos
La nueva gestión estará enfocada en fortalecer la preservación del patrimonio, la innovación en los museos, la investigación y el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales. Santo Domingo. RD. - El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, posicionó a Joan Ferrer como nuevo director general de Museos, quien asume el compromiso de impulsar una gestión orientada al fortalecimiento del sistema museístico nacional mediante la preservación del patrimonio, la innovación, la investigación y una mayor vinculación de los museos con la ciudadanía. Durante el acto de toma de posesión, Ferrer explicó que su gestión se articulará en torno a seis ejes estratégicos: el reforzamiento de la custodia y proyección del patrimonio cultural; la accesibilidad, democratización e innovación de los espacios y sus contenidos; la sostenibilidad financiera e institucional; la implementación de un modelo de gestión estandarizado y colaborativo; la promoción […]
Relacionado
Banreservas, Seguros Reservas y Fiduciaria Reservas reafirman su respaldo al desarrollo inmobiliario y turístico de la costa norte
Puerto Plata.- El Banco de Reservas y sus filiales Seguros Reservas y Fiduciaria Reservas celebraron un encuentro corporativo con clientes, desarrolladores e inversionistas del sector inmobiliario y turístico de la costa norte, con el propósito de fortalecer los vínculos con sus aliados estratégicos y reafirmar el compromiso del Grupo Reservas con el crecimiento sostenible de esta importante región del país. La actividad reunió a representantes de las tres entidades para presentar la propuesta de valor integral del Grupo Reservas, que pone a disposición de los inversionistas soluciones financieras, fiduciarias y de protección patrimonial, acompañando cada etapa de sus inversiones. El vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios, Ysidro García Peguero, afirmó que una de las principales fortalezas del Grupo Reservas es la integración de capacidades entre el Banco de Reservas, como casa matriz, y sus filiales Seguros Reservas y Fiduciaria Reservas. Explicó […]
El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, firma un acuerdo de colaboración con los baloncestistas Jean Montero y Andrés Feliz, quienes desde ya son embajadores de la marca ante el mundo.
El convenio impulsará iniciativas con la diáspora dominicana en Europa y clínicas deportivas para niños y adolescentes en todo el país SANTO DOMINGO.– Como parte de su compromiso con el deporte, la juventud y la diáspora, el Banco de Reservas incorporó a los baloncestistas dominicanos Jean Montero y Andrés (Andresito) Feliz como embajadores de su marca, mediante un acuerdo de colaboración que fortalecerá la proyección institucional de la entidad en España y Europa, además de desarrollar programas de formación deportiva dirigidos a niños y adolescentes de distintas provincias del país. El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que esta alianza reafirma el respaldo de la institución a los dominicanos que representan al país con excelencia en los escenarios internacionales y contribuye a estrechar los vínculos con la comunidad dominicana residente en el exterior. "Jean Montero y Andrés […]
Banreservas avanza 15 posiciones en el ranking de los 1,000 bancos más importantes del mundo
SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas se posicionó en el puesto 671 del ranking de los 1,000 bancos más importantes del mundo que elabora anualmente la prestigiosa revista financiera internacional The Banker, escalando 15 posiciones con respecto al año anterior, un avance que refleja su fortaleza, liderazgo y capacidad de innovación dentro del sistema financiero. Además, la publicación reconoció a Banreservas como el banco número uno en calidad de activos del Caribe y el principal banco de la República Dominicana. Asimismo, lo ubicó entre los cinco bancos con mejor desempeño de la región caribeña. Al referirse a estas distinciones, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que estos reconocimientos reflejan el crecimiento sostenido de la entidad y su contribución al desarrollo económico del país. “Que una institución financiera de un país pequeño como el nuestro ocupe el puesto 671 […]
Banreservas inaugura Expohogar 2026 con tasas desde 8 %
El doctor Leonardo Aguilera afirma que la institución ha desembolsado más de RD$35,000 millones en las últimas ediciones de la feria hipotecaria que han beneficiado a más de 7,000 familias. Santo Domingo. – El Banco de Reservas inauguró este miércoles su tradicional feria hipotecaria Expohogar Banreservas 2026, con tasas de financiamiento preferenciales desde un 8 % para viviendas de bajo costo, fija por siete años. Para los demás tipos de viviendas, la oferta financiera oscila entre 8.85 % y 13.85 %, con períodos de tasa fija de hasta diez años. En el caso de locales comerciales y solares, inician en 11.85 %. El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que la institución organiza esta feria con el propósito de continuar facilitando el acceso al financiamiento para miles de dominicanos que trabajan cada día por alcanzar el sueño de […]
Banreservas es reconocido por Revista Summa entre las empresas líderes de Centroamérica y República Dominicana
La institución financiera obtuvo el primer lugar en República Dominicana en Cultura Organizacional y destacó en innovación, transformación digital y agilidad de aprendizaje. Santo Domingo.– El Banco de Reservas fue reconocido por Revista Summa como una de las Empresas Líderes de Centroamérica y República Dominicana 2026, al sobresalir en los cuatro pilares que la publicación considera esenciales para el liderazgo empresarial: Cultura Organizacional, Agilidad de Aprendizaje, Innovación y Transformación Digital. El reconocimiento forma parte del estudio especial "Empresas Líderes de la Región 2026", publicado por la revista en el marco de su 32.º aniversario, el cual identifica a las organizaciones con mejor desempeño en estos ejes estratégicos mediante un sondeo realizado entre empresarios y altos ejecutivos de Centroamérica y República Dominicana. Entre los resultados más destacados, Banreservas obtuvo el primer lugar en República Dominicana en la categoría de Cultura Organizacional, […]
Presidente Abinader inaugura la remodelada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto
El doctor Leonardo Aguilera destaca que el nuevo recinto marca un antes y un después para el deporte nacional, con infraestructura y tecnología de clase mundial SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la nueva Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, tras completar una transformación integral del Palacio de los Deportes para convertirlo en una de las instalaciones deportivas más modernas y funcionales del Caribe. Durante el acto, el mandatario afirmó que la República Dominicana cuenta desde hoy con la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, una de las mejores instalaciones deportivas de Centroamérica y el Caribe, con las condiciones necesarias para albergar partidos de la NBA. Abinader expresó, además, que no descarta gestionar la celebración de encuentros de la principal liga de baloncesto del mundo en suelo dominicano y felicitó a Banreservas y al Ministerio de Deportes por la […]